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上海杨浦odi境外备案 英文全称

随着经济的不断发展,内地企业的实力也在不断壮大,出于对企业发展的诉求,越来越多的内地企业选择在海外融资,或并购境外企业,以取得继续发展的必要资源。

与此同时,日渐富裕的国内居民,也在寻找能够让自己所持资产增值的项目,企业和个人需求汇集起的资金流,形成规模庞大的资本。但这些资本都是通过内地多年改革开放积累下的财富,为防止如此大规模资本外流给经济带来的严重影响,外管局制定了很多关于资本合规出境的政策和法规,以引导资本有序离境,并防止因资本大量出境导致的系统性金融风险。

在这些政策法规中,当属外管局“37号文”为出名,其中提出的设立境外特殊目的公司所涉及外汇问题的登记制度(直接境外,也称ODI),更是给需要离境的资本指出方向。

今天,道商就为大家介绍,外管局“37号文”中提出的ODI审批应当如何办理。

依照“37号文”规定,如果境内居民以设立特殊目的公司向境外投融资或进行返程,则需要就其所需外汇向商业银行进行申请外汇登记。但经过一段时间的实行,现在只向商业银行申请进行外汇登记已经不能完成ODI登记程序,还需要向发改委、外管局及商务部门进行审批,对于一些特殊申请企业,可能还需要金融管理局、国资委等部门的审批。而ODI登记所涉及的审批部门,可从职能及审批内容上分为以下两类:

部门(包括发改委、商务部等)对申请ODI登记企业的审批内容,主要是针对企业境外真实性的审查。其中商务部对于审核企业对外企业时,不仅需要提交《境外管理办法》中提到的基础资料,还需要增加如董事会决议(或出资证明)、对外企业财务报表(需经审计)、前期相关工作文件(如尽职调查、可行性研究报告、资金来源说明、环境分析评价等),并且企业决策人还需要签署真实性承诺书。

商业银行方面的审核和备案内容,主要是项目的真实性和合规性审查(其中外管局的批文尤为重要),并且将“尽职调查”放在重要位置。对于商业银行来说,其需要对外汇的收支进行平衡,因此对资本净流出的申请审批更为严格。为避免不必要的麻烦,已经有很多商业银行暂停ODI相关业务,仅有4大行(工农中建)还在接收相应申请。

由于ODI审批涉及到境内资本的向外流动,勒沃库森所涉责任重大,加之近些年收紧了外汇流出的通道,使得ODI审批更加严格。在这样的情况下,想要顺利办理ODI审批,委托一家专业且有责任心的企业服务提供商为您提供协助,无疑是的选择。而道商专注个人、企业服务十余年。

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